El banco se enfrenta a una petición de multa superior a los 181 millones de euros, mientras la Fiscalía acusa al expresidente Francisco González de múltiples delitos relacionados con los presuntos encargos al excomisario José Manuel Villarejo.
Uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años contra una gran entidad financiera española da un nuevo paso. La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra BBVA, su expresidente Francisco González y otras 14 personas, entre antiguos directivos del banco y mandos policiales, por los presuntos encargos realizados al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
La decisión supone que todos ellos deberán responder ante la Justicia por una causa que investiga supuestas prácticas de espionaje ilegal, cohecho y revelación de secretos durante más de una década.
BBVA irá a juicio como persona jurídica
El auto dictado por el magistrado Antonio Piña, instructor de la pieza número 9 del denominado caso Tándem, confirma que BBVA será juzgado como persona jurídica.
La entidad está acusada de:
- Un delito continuado de cohecho activo.
- 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el banco una multa que asciende a 181,1 millones de euros, una de las mayores reclamadas contra una entidad financiera en España.
Francisco González, acusado de múltiples delitos
El expresidente de BBVA, Francisco González, también se sentará en el banquillo.
La Fiscalía le atribuye presuntamente:
- Cohecho activo y pasivo.
- 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
- Pertenencia a grupo criminal.
- Administración desleal.
- Falsedad documental.
Junto a él también serán juzgados varios antiguos directivos de la entidad financiera que participaron presuntamente en la contratación de los trabajos investigados.
Villarejo, pieza central del procedimiento
El excomisario José Manuel Villarejo vuelve a situarse en el centro del proceso.
La Fiscalía le acusa de:
- Organización criminal.
- Cohecho.
- Falsedad documental.
- 42 delitos de revelación de secretos.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita cuatro años de prisión por cada uno de los delitos de revelación de secretos, además de seis años adicionales por cohecho.
La investigación sostiene que Villarejo habría desarrollado durante años trabajos de inteligencia para BBVA utilizando presuntamente recursos y medios policiales.
La investigación se remonta a encargos realizados entre 2004 y 2016
La causa analiza una serie de contratos presuntamente irregulares que el banco habría adjudicado al entramado empresarial de Villarejo durante más de una década.
Según las acusaciones, esos servicios habrían incluido actuaciones dirigidas a obtener información confidencial mediante métodos supuestamente ilícitos.
El procedimiento forma parte del conocido caso Tándem, una de las mayores investigaciones sobre corrupción policial desarrolladas en España.
Fianza millonaria y diez días para presentar la defensa
En su resolución, el juez fija una fianza de 1.173.333 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles derivadas del procedimiento.
El auto advierte además de que, si no se deposita dicha cantidad en el plazo establecido, podrán embargarse bienes de los acusados.
A partir de ahora, las defensas disponen de diez días para presentar sus escritos, proponer pruebas y preparar la fase del juicio oral.
BBVA rechaza cualquier responsabilidad penal
Tras conocerse la decisión judicial, fuentes de BBVA han reiterado que la entidad mantiene la misma posición que ha defendido durante toda la instrucción.
El banco sostiene que los hechos investigados no generan responsabilidad penal para la entidad y confía en poder demostrarlo durante el juicio.
Un proceso judicial de enorme impacto
La apertura de juicio oral marca un nuevo hito en una de las causas más relevantes de la última década relacionadas con la utilización presuntamente irregular de servicios de inteligencia privados.
La decisión de la Audiencia Nacional sitúa nuevamente bajo el foco a BBVA, a varios de sus antiguos máximos responsables y al excomisario José Manuel Villarejo, cuyo entramado empresarial continúa protagonizando algunos de los procedimientos judiciales más complejos y mediáticos de los últimos años en España.
