Marbella vuelve a situarse en el foco de la lucha contra el crimen organizado internacional. Una operación coordinada entre las autoridades españolas e italianas ha permitido desarticular la denominada «célula ibérica» de una sofisticada red dedicada al blanqueo de capitales y la financiación de organizaciones mafiosas vinculadas al narcotráfico.
La investigación ha culminado con la detención en Marbella de la máxima responsable de la organización en España, una ciudadana italiana que dirigía la estructura encargada de canalizar grandes cantidades de dinero procedente de actividades ilícitas hacia un complejo sistema financiero clandestino.
Una red que movía hasta 100 millones de euros al año
Según los investigadores, la organización habría conseguido movilizar entre 80 y 100 millones de euros anuales durante al menos tres años, convirtiéndose en una de las mayores estructuras de blanqueo detectadas en Europa en los últimos tiempos.
La operación, denominada «Easy Money», ha sido desarrollada conjuntamente por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la Polizia di Stato, Eurojust, Europol, la Fiscalía Especial Antidroga y la Fiscalía de Florencia.
En Italia han sido detenidas 40 personas y las autoridades han intervenido bienes valorados en más de 60 millones de euros, además de abundante documentación relacionada con las actividades de la organización.
La investigación sitúa en Marbella la base operativa de la denominada «célula ibérica», integrada dentro de una estructura criminal internacional dirigida desde Italia.
Marbella, centro de operaciones de la célula española
La responsable detenida esta semana coordinaba la recogida de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de distintas ciudades españolas para introducirlo posteriormente en un banco clandestino gestionado por un ciudadano chino asentado en la ciudad italiana de Prato desde 2021.
La mujer fue arrestada el pasado lunes en cumplimiento de una Orden Europea de Detención y Entrega y quedó posteriormente a disposición de la Audiencia Nacional.
Un banco ilegal que operaba al margen del sistema financiero
La investigación comenzó bajo la dirección de la Dirección Distrital Antimafia de Florencia, que descubrió la existencia de un sofisticado entramado financiero ilegal capaz de mover enormes cantidades de dinero sin dejar rastro en los canales bancarios tradicionales.
El sistema funcionaba mediante el conocido método «hawala», denominado en su variante china «Fei-Ch’ien», un mecanismo basado en relaciones de confianza entre intermediarios que permite transferir fondos internacionalmente sin necesidad de realizar movimientos bancarios convencionales.
Gracias a esta estructura, el dinero podía circular entre España, Italia, Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, dificultando enormemente el seguimiento de las operaciones por parte de las autoridades.
El dinero se recogía en tiendas de ropa
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación ha sido el sistema utilizado para introducir el efectivo en el circuito de blanqueo.
La organización utilizaba un entramado de tiendas textiles ubicadas en polígonos industriales de Madrid, Málaga y Sevilla, donde se recogía el dinero en metálico antes de integrarlo en la red financiera clandestina.
Durante la operación se practicaron diez registros en España, autorizados por el Tribunal de Instancia de Marbella.
Los agentes intervinieron:
- Importantes cantidades de dinero en efectivo.
- Documentación financiera.
- Contabilidad paralela («contabilidad B»).
- Ordenadores y dispositivos electrónicos.
Todo este material será ahora analizado para identificar nuevos responsables y reconstruir el recorrido del dinero.
Mafias italianas y cárteles albaneses entre los clientes
Las investigaciones apuntan a que los principales beneficiarios de este entramado eran organizaciones dedicadas al narcotráfico, especialmente cárteles albaneses asentados en el norte y centro de Italia.
Los investigadores también han acreditado la participación de organizaciones mafiosas italianas, que utilizaban el banco clandestino para ocultar el origen ilícito de enormes cantidades de dinero procedente de actividades criminales.
La estructura cobraba comisiones por cada operación, actuando como una auténtica entidad financiera paralela al margen de cualquier control legal.
Marbella y la presión contra el crimen organizado
La Costa del Sol continúa siendo uno de los principales escenarios de actuación de las fuerzas de seguridad en la lucha contra las redes internacionales de narcotráfico y blanqueo de capitales.
Su intensa actividad económica, el elevado volumen de inversiones inmobiliarias y el constante movimiento internacional de capitales convierten a la zona en un territorio especialmente atractivo para organizaciones criminales que intentan ocultar el origen de sus beneficios ilícitos.
Operaciones como «Easy Money» reflejan el creciente nivel de cooperación entre las autoridades europeas para perseguir estructuras que operan simultáneamente en varios países y utilizan complejos sistemas financieros clandestinos para dificultar la acción de la justicia.
Una investigación que sigue abierta
Los investigadores no descartan nuevas detenciones una vez concluya el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos incautados durante los registros.
El abundante material intervenido podría permitir identificar nuevos colaboradores, reconstruir el recorrido internacional de los fondos y determinar el alcance real de una organización que, según las estimaciones policiales, habría llegado a mover cientos de millones de euros durante los últimos años.
