El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado una transferencia de la aerolínea española Plus Ultra con una gran red de corrupción venezolana, según un documento oficial de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) publicado en el boletín federal estadounidense. El informe detalla que esta transferencia se realizó en 2021 por un importe superior a 519.000 dólares y fue enviada a una cuenta bancaria suiza que, de acuerdo con las autoridades norteamericanas, estaría integrada en una red financiera utilizada para el lavado de dinero vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA y a figuras cercanas al chavismo.
La aparición de esta transferencia dentro del documento del Tesoro de EE. UU. ha reavivado la polémica sobre la aerolínea, que ya fue objeto de debate en España tras recibir en 2021 un rescate público de 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con el argumento de mantener rutas con Iberoamérica en plena pandemia.
Detalles de la transferencia vinculada a corrupción venezolana
Según el documento de FinCEN citado por medios internacionales, esa transferencia de Plus Ultra se efectuó a una cuenta controlada por inversores vinculados al entorno de la corrupción petrolera venezolana. El informe señala que esa cuenta era utilizada para pagar el salario de un intermediario financiero que facilitaba operaciones relacionadas con el desvío de fondos de PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela.
El uso de una cuenta suiza bajo investigación por blanqueo de capitales ha llevado a las autoridades estadounidenses a proponer que el banco MBaer Merchant Bank AG sea considerado una institución de “preocupación primaria por blanqueo de capitales”, lo que restringiría su acceso al sistema financiero de EE. UU.
El documento no presenta cargos judiciales formales contra Plus Ultra, pero sí sitúa la transferencia dentro de un entramado que las autoridades consideran asociado al lavado de fondos procedentes de la corrupción en Venezuela.
El papel de Alex Saab en la red financiera
Entre los nombres vinculados en el informe del Tesoro de EE. UU. aparece el del empresario colombiano Alex Saab, al que Washington ha identificado durante años como un operador financiero clave del chavismo. Saab fue acusado por fiscales estadounidenses de liderar un esquema de lavado de dinero de aproximadamente 350 millones de dólares vinculado a contratos con el régimen venezolano y, tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde, fue extraditado a EE. UU. antes de ser indultado en 2023 en un acuerdo con el gobierno venezolano.
El documento de FinCEN describe cómo la cuenta que recibió la transferencia de Plus Ultra también pagaba el salario de intermediarios integrados en una red que, según Estados Unidos, movía dinero de la corrupción petrolera venezolana. Esto vuelve a colocar a Saab y a esa red financiera en el centro de las investigaciones sobre corrupción y lavado de dinero a nivel internacional.
Repercusiones políticas y jurídicas
La vinculación de la transferencia de Plus Ultra con una red de corrupción venezolana ha generado repercusiones políticas en España, donde el rescate de la aerolínea en 2021 ya había sido objeto de críticas por parte de la oposición. Además, fiscalías en Francia y Suiza solicitaron en 2024 colaboración a España para investigar el rastro de fondos vinculados a negocios asociados al chavismo.
Varios directivos de Plus Ultra y empresarios relacionados con la compañía fueron detenidos en diciembre de 2025 como parte de investigaciones sobre posibles esquemas de lavado de dinero, aunque los detalles de esas detenciones y las acusaciones concretas aún no han sido completamente difundidos por las autoridades judiciales.
La presencia de esta transferencia en documentos oficiales del Tesoro estadounidense indica que FinCEN considera relevante su inclusión dentro de un esquema financiero más amplio, utilizado para mover dinero procedente de corrupción y evasión de sanciones, aunque no se haya formulado todavía una acusación penal específica contra la aerolínea por esta transacción.
El rescate y el escrutinio público
El caso de Plus Ultra ha estado rodeado de controversia desde su nacimiento, no solo por su rescate con fondos públicos españoles, sino también por las investigaciones sobre su estructura accionarial y las fuentes de financiación. La vinculación de una transferencia con una amplia red de corrupción venezolana añade una nueva dimensión a ese escrutinio, alimentando el debate político y judicial en varios países.
El informe de FinCEN forma parte de los mecanismos utilizados por el Departamento del Tesoro para detectar flujos de dinero que puedan estar relacionados con evasión de sanciones, corrupción o lavado de activos, y su publicación podría influir en futuras decisiones regulatorias y de sanciones contra instituciones financieras extranjeras implicadas.
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