Cae una red de blanqueo vinculada a Málaga
Operación Sampa destapa un entramado criminal en Melilla
La Operación Sampa ha permitido a la Policía Nacional desarticular en Melilla un clan familiar acusado de blanquear dinero procedente del narcotráfico de una red criminal con base en Málaga.
El operativo se ha saldado con la detención de tres personas, dos mujeres y un hombre, todos ellos familiares del principal investigado, ya arrestado en una fase anterior de la investigación.
La organización habría construido, según los investigadores, una estructura destinada a ocultar y dar apariencia legal a beneficios ilícitos procedentes del tráfico de drogas.
Una red de blanqueo dirigida desde Málaga
Según la investigación policial, la red desmantelada formaba parte de una organización mayor dedicada al narcotráfico, con conexiones directas con la provincia de Málaga, desde donde se habrían coordinado las operaciones principales.
El clan ahora detenido habría actuado como una pieza clave en el proceso de blanqueo de capitales, utilizando distintas fórmulas financieras y patrimoniales para introducir el dinero en el circuito legal.
Este tipo de estructuras son habituales en redes criminales de gran alcance, que buscan separar la actividad de tráfico de drogas de la gestión económica del beneficio obtenido.
Registros, embargos y bienes intervenidos
La operación, desarrollada por agentes del Grupo de Investigación Patrimonial y Localización de Activos (IPLA) junto con la UDYCO de Melilla, incluyó cuatro registros domiciliarios realizados a finales de abril.
El resultado de la intervención ha sido la incautación preventiva de un importante patrimonio:
- Cinco inmuebles embargados
- Uno de ellos en Sierra de Yeguas (Málaga)
- Cuatro en la ciudad autónoma de Melilla
- Valor total aproximado: 960.000 euros
Además, los agentes han bloqueado:
- 18.170 euros en cuentas bancarias
- Un vehículo valorado en 30.000 euros
- 400 euros en efectivo
- Documentación relevante para la investigación
Estos elementos refuerzan la hipótesis de un sistema de acumulación patrimonial procedente del narcotráfico, según fuentes policiales.
Conexión con la operación Kabus-Igriega
La Operación Sampa es una continuación directa de la investigación conocida como Kabus-Igriega, desarrollada en 2024.
En aquella fase previa se intervinieron 1.500 kilos de hachís en la costa de Almería y se detuvo a más de una decena de personas vinculadas a una red de tráfico de drogas procedente de Marruecos con destino a la Península.
Esta conexión refuerza la tesis de que se trata de una organización criminal con estructura estable y ramificada, capaz de operar en distintos puntos del sur de España y el norte de África.
Cómo funcionaba el sistema de blanqueo
Según el análisis patrimonial realizado por los investigadores, el clan utilizaba una operativa basada en la introducción de grandes cantidades de dinero en efectivo en el sistema bancario.
Posteriormente, estos fondos eran transformados mediante operaciones económicas y adquisiciones de bienes con apariencia legal, dificultando su rastreo.
Los agentes describen un sistema “reiterado y prolongado en el tiempo”, diseñado específicamente para desvincular el dinero de su origen ilícito y consolidar un patrimonio estable.
Un golpe a las estructuras financieras del narcotráfico
La desarticulación de este clan supone un nuevo golpe a las redes de blanqueo de capitales vinculadas al narcotráfico en el sur de España, donde la presión policial se ha intensificado en los últimos años.
El caso vuelve a situar a Málaga como uno de los epicentros operativos de organizaciones que combinan tráfico de drogas y estructuras financieras complejas para ocultar beneficios ilícitos.
La investigación continúa abierta para determinar posibles ramificaciones del entramado en otras provincias y conexiones internacionales.
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