Irán transfirió USD 1.000 millones en criptomonedas, según informe
Un informe de TRM Labs relata que entre 2023 y 2025, más de 1.000 millones de dólares en criptomonedas fueron transferidos por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) mediante operaciones de «banca en la sombra» a través de dos empresas registradas en el Reino Unido: Zedcex y Zedxion.
Las transacciones, en su mayoría realizadas con USDT, se llevaron a cabo en la red TRON, conocida por su liquidez y bajos costos operativos. En 2024, cerca del 87% de las actividades de estas compañías se vincularon directamente a la IRGC, considerada una organización terrorista por varias naciones, incluyendo Estados Unidos y Canadá.
El rastro financiero apunta a Babak Zanjani, un empresario sancionado por su implicación en el blanqueo de dinero de ingresos petroleros. Este caso destaca cómo se pueden utilizar estructuras empresariales en el Reino Unido para encubrir actividades ilegales.
Según el análisis, se detectaron transferencias directas por más de 10 millones de dólares hacia Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un financiero crucial en el apoyo a los rebeldes hutíes en Yemen.
El estudio subraya la necesidad de que las autoridades se enfoquen no solo en incidentes aislados, sino en una infraestructura financiera más amplia, que podría amenazar la seguridad internacional.
El uso de criptomonedas por parte de Irán no es nuevo; el país ha adoptado medidas en el pasado para evadir sanciones, incluyendo la autorización del uso de bitcoin para importaciones en 2022, y en 2024 recibió 15.800 millones de dólares en criptoactivos.