La Guardia Civil ha asestado un importante golpe contra el blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico con la desarticulación de una organización criminal que utilizaba un entramado de empresas dedicadas al ocio nocturno, la restauración, el mercado inmobiliario y otros sectores para introducir dinero procedente del tráfico de drogas en el circuito económico legal. La operación, desarrollada en las provincias de Sevilla y Cádiz, se ha saldado con 11 detenidos, una persona investigada, la intervención de cerca de 1,9 millones de euros en efectivo y el embargo de bienes por valor millonario.
Una investigación iniciada tras detectar movimientos sospechosos
La denominada operación «Trajano 23 Sorela» nació a raíz del análisis de información de inteligencia obtenida sobre un objetivo considerado de alto valor dentro del narcotráfico tanto a nivel nacional como internacional.
Los investigadores detectaron la existencia de una compleja estructura empresarial creada presuntamente para ocultar el origen ilícito del dinero y dificultar el seguimiento de los fondos mediante un entramado de sociedades mercantiles radicadas principalmente en Sevilla y Cádiz.
La investigación fue desarrollada por el Equipo de Delincuencia Urbanística y Económica (EDUE) y el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, bajo la dirección de la Fiscalía Antidroga.
Empresas de ocio, restauración e inmobiliarias para blanquear dinero
Las pesquisas, iniciadas en agosto de 2025, se prolongaron durante casi un año debido a la complejidad del entramado financiero diseñado por la organización.
Según la investigación, la red utilizaba empresas de distintos sectores para dar apariencia legal al dinero procedente del narcotráfico. Entre las actividades analizadas destacan:
- Locales de ocio nocturno.
- Restaurantes y establecimientos de hostelería.
- Empresas inmobiliarias.
- Organización de eventos y espectáculos musicales.
- Negocios del sector turístico.
- Compraventa de vehículos.
Los investigadores consideran que estos negocios facilitaban la introducción de grandes cantidades de efectivo en el circuito económico, aprovechando la intensa actividad comercial y los elevados movimientos de dinero que caracterizan a este tipo de empresas.
Participación en importantes eventos musicales
Uno de los aspectos más relevantes de la investigación ha sido la detección de la participación de varios integrantes de la organización en la organización y promoción de importantes eventos musicales de repercusión nacional.
Según la Guardia Civil, dicha participación se materializaba mediante la posesión de acciones en la sociedad mercantil encargada de explotar un conocido festival musical, extremo que forma parte de la investigación judicial y que busca determinar el alcance económico de la presunta red de blanqueo.
Quince registros simultáneos en Sevilla y Cádiz
La fase operativa de la investigación se desarrolló el pasado 1 de julio, cuando la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo para practicar 15 registros simultáneos.
Las actuaciones tuvieron lugar en domicilios, oficinas y establecimientos comerciales ubicados en:
- Dos Hermanas (Sevilla).
- Pilas (Sevilla).
- El Puerto de Santa María (Cádiz).
- Cádiz capital.
En el operativo participaron unidades especializadas como la USECIC, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Grupo de Acción Rápida (GAR), el Grupo Cinológico, el Grupo de Apoyo Operativo (GAO), el Grupo de Información (GIC) y el CRAIN de la Guardia Civil para el análisis de la documentación y dispositivos intervenidos.
Casi dos millones de euros en efectivo y numerosos bienes incautados
El balance económico de la operación refleja la dimensión de la organización investigada.
Durante los registros fueron intervenidos:
- 1 860 400 euros en metálico.
- 10 vehículos, de los cuales seis eran de alta gama.
- 10 relojes de lujo.
- Diversas joyas y piezas de oro de elevado valor económico.
Además, la autoridad judicial acordó el embargo preventivo de una decena de inmuebles, cuyo valor conjunto supera ampliamente el millón de euros.
Paralelamente, los investigadores procedieron al bloqueo de cerca de veinte cuentas bancarias pertenecientes tanto a personas físicas como a sociedades vinculadas a la organización. Los saldos bloqueados también superan el millón de euros, según la Guardia Civil.
Once detenidos y dos cabecillas en prisión
Como resultado de la operación, la Guardia Civil ha detenido a 11 personas e investiga a una más por su presunta implicación en la organización criminal.
Los arrestados están siendo investigados por los presuntos delitos de:
- Blanqueo de capitales.
- Pertenencia a organización criminal.
- Cohecho.
- Prevaricación.
- Malversación de caudales públicos.
- Revelación de secretos.
- Uso de información privilegiada.
- Tráfico de influencias.
Todos estos delitos estarían relacionados con actividades vinculadas al tráfico de drogas y al presunto intento de introducir los beneficios obtenidos ilícitamente en la economía legal.
Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los principales cabecillas de la organización.
Un nuevo golpe al blanqueo del dinero del narcotráfico
Con la operación Trajano 23 Sorela, la Guardia Civil considera desarticulada una de las estructuras de blanqueo de capitales investigadas en Andalucía, una organización que, presuntamente, utilizaba un sofisticado entramado empresarial para ocultar el origen del dinero generado por el narcotráfico.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que los investigadores analicen toda la documentación, los dispositivos electrónicos y la información financiera intervenida durante los registros.
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