La investigación culmina con 20 detenidos, 11 investigados y más de 200 víctimas identificadas tras destapar una organización que habría enviado más de 9 200 transferencias de dinero procedente de estafas.
La lucha contra las redes de ciberdelincuencia y blanqueo de capitales vuelve a dejar un importante golpe policial en España. La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal asentada principalmente en Bizkaia que, presuntamente, canalizó más de cuatro millones de euros procedentes de estafas hacia Nigeria, utilizando identidades falsas, documentación falsificada y técnicas para dificultar el rastreo del dinero.
Una organización especializada en ocultar el dinero de las estafas
La operación se ha saldado con la detención de 20 personas y la investigación de otras 11, a las que se atribuyen, entre otros, presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación documental, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal.
Según la investigación, la red habría realizado más de 9 200 envíos de dinero por un importe superior a 4 millones de euros, fondos que procedían de diferentes modalidades de fraude cometidas tanto en España como en otros países. Entre ellas figuran el fraude del CEO, el conocido como «familiar en apuros», ataques de tipo «man in the middle» y otras estafas a través de Internet.
Así funcionaba el sistema de blanqueo
Los investigadores sostienen que la organización empleaba el denominado «pitufeo», una técnica utilizada para fraccionar grandes cantidades de dinero en múltiples transferencias de pequeño importe con el objetivo de evitar los controles de prevención del blanqueo de capitales.
Además, presuntamente utilizaban documentos de identidad falsificados, pasaportes alterados e identidades usurpadas para abrir cuentas bancarias y efectuar las transferencias simulando operaciones legítimas. Este entramado permitía dificultar el seguimiento del dinero y ocultar su origen ilícito.
La investigación comenzó en Burgos
La operación tuvo su origen tras detectarse en Miranda de Ebro (Burgos) varios envíos de dinero relacionados con presuntas estafas. Las pesquisas permitieron comprobar que buena parte de esos fondos eran enviados desde distintos municipios de Bizkaia con destino a Nigeria, lo que llevó a descubrir una estructura criminal organizada dedicada al blanqueo de capitales.
Durante la fase de explotación se realizaron registros en Bilbao, Basauri y Santurtzi, donde fueron arrestados los principales responsables de la organización. Posteriormente, los agentes inspeccionaron varios establecimientos dedicados al envío de dinero en Bilbao, detectando irregularidades en la tramitación de transferencias y en el uso de documentación identificativa.
Más de 200 víctimas identificadas
Hasta el momento, la investigación ha permitido identificar más de 200 víctimas repartidas por diferentes provincias españolas.
En los registros practicados, la Guardia Civil intervino dinero en efectivo, joyas, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación bancaria, documentos de identidad falsificados y más de 400 formularios utilizados para realizar envíos de dinero. Todo este material será analizado para determinar el alcance completo de la actividad delictiva y la posible existencia de nuevas víctimas o colaboradores.
El blanqueo de capitales, un desafío creciente
Las autoridades advierten de que las organizaciones dedicadas al fraude online recurren cada vez a estructuras más complejas para mover el dinero obtenido ilícitamente y dificultar su localización. El empleo de identidades falsas, intermediarios y transferencias fragmentadas representa uno de los principales retos para las unidades especializadas en la investigación del blanqueo de capitales.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones a medida que avance el análisis de la documentación y de los dispositivos electrónicos incautados.
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