Un notario del caso Forestalia escondió contratos en una caja fuerte por presunto blanqueo, según un informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil que destapa una supuesta estrategia deliberada para ocultar operaciones societarias vinculadas a la trama. Los investigadores sostienen que los documentos no se incorporaron a las escrituras públicas, sino que fueron guardados en sobres cerrados dentro de la caja fuerte de la notaría, evitando así cualquier rastro oficial.
Este hallazgo se enmarca dentro de la investigación judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, donde se analizan posibles delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en torno a proyectos eólicos y fotovoltaicos relacionados con Forestalia.
Una operativa opaca en el caso Forestalia
El informe revela que el notario del caso Forestalia escondió contratos en una caja fuerte por presunto blanqueo como parte de una “maniobra de opacidad deliberada” ejecutada en 2023. Según la UCOMA, los implicados diseñaron un sistema para ocultar la compraventa de participaciones sociales de varias empresas, entre ellas Caliope Energy Greem y Caliope Smart Energy.
En lugar de anexar los contratos a la escritura pública, procedimiento habitual en este tipo de operaciones, los documentos se introdujeron en sobres cerrados y se custodiaron físicamente. Este mecanismo habría impedido su registro en el Índice de Actividad Notarial, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
Empresas pantalla y presuntos pagos ilícitos
La investigación apunta también a la existencia de una estructura empresarial diseñada para canalizar presuntos pagos ilegales. Entre las entidades señaladas figura Estudio de Asesoramiento Dherco S.L., descrita por los investigadores como una empresa sin actividad real, utilizada como “pantalla” para recibir fondos vinculados a decisiones administrativas favorables.
Los agentes consideran que esta compañía, cuyo objeto social oficial está relacionado con el diseño y decoración, carece de capacidad técnica para desarrollar proyectos energéticos complejos, lo que refuerza la hipótesis de que su función real era servir como intermediaria en la red de pagos.
Además, otra empresa, Caliope Innova, habría actuado como intermediaria en las relaciones societarias, facilitando la conexión entre los distintos actores implicados en la trama.
El papel clave del notario en la investigación
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el rol del notario. La UCOMA sostiene que el notario del caso Forestalia escondió contratos en una caja fuerte por presunto blanqueo y que esta práctica podría encajar en una operativa destinada a ocultar movimientos económicos ilícitos.
Cuando los agentes solicitaron la documentación, el notario entregó únicamente parte de la información. Ante las sospechas de ocultación deliberada, los investigadores se personaron en la notaría para esclarecer los hechos.
Según el testimonio del propio notario, al tratarse de un “depósito físico”, no existía obligación de incorporarlo al acta pública. Sin embargo, esta explicación no convenció a los investigadores, que consideran que el procedimiento utilizado podría haber sido diseñado para evitar controles y auditorías.
Investigación judicial en marcha
Ante la gravedad de los hechos, la UCOMA ha solicitado autorización judicial para precintar los sobres que contienen los contratos ocultos, con el objetivo de garantizar la cadena de custodia y analizar su contenido. Este paso es clave para determinar el alcance real de la trama y confirmar si existió blanqueo de capitales.
El caso Forestalia ya había cobrado relevancia tras la detención de varios implicados, incluido el presidente de la compañía y un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahora, el hecho de que el notario del caso Forestalia escondió contratos en una caja fuerte por presunto blanqueo añade una nueva dimensión al escándalo.
La revelación de que el notario del caso Forestalia escondió contratos en una caja fuerte por presunto blanqueo refuerza las sospechas de una estructura compleja destinada a ocultar operaciones económicas y posibles pagos ilícitos. La investigación sigue en curso, y las próximas actuaciones judiciales serán determinantes para esclarecer responsabilidades.
Este caso pone en evidencia la importancia de la transparencia en las operaciones notariales y en la gestión de proyectos energéticos, especialmente en un sector estratégico como el de las energías renovables, donde la confianza institucional es clave.
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